ANAF descoperă un mecanism fraudulos de rambursare a TVA

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un sistem complex prin care un grup de opt firme, controlate de aceleași persoane, au creat un circuit economic fals pentru a obține ilegal fonduri de la bugetul de stat. Conform ANAF, această activitate a fost posibilă prin utilizarea de facturi fictive.

👉 Modul de operare și scopul fraudelor

Conform unui comunicat ANAF, investigarea a relevat că persoane dintr-un cerc de prieteni au fost numite administratori de drept, în timp ce o altă persoană controla efectiv activitatea firmelor. Aceștia au colaborat pentru a crea aparența unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă, pentru a reduce obligațiile fiscale și a obține rambursări de TVA nelegale.

Persoanele implicate au crescut artificial TVA dedus prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic. Aceasta a dus la solicitarea și obținerea de sume de bani din bugetul de stat, depășind 18 milioane de lei.

👉 Măsuri și investigații ANAF în curs

Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate, incluzând 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan. De asemenea, unul dintre acești operatori economici a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, implicând vânzări și revânzări ale imobilelor prin promisiuni notariale.

Inspectorii Antifraudă continuă investigațiile asupra altor entități și persoane care ar putea fi implicate în acest complex mecanism de fraudă, conform informațiilor furnizate de ANAF.