Trei bănci din România prejudiciate cu 400.000 de dolari prin utilizarea bancnotelor falsificate

Trei bănci din România prejudiciate cu 400.000 de dolari prin utilizarea bancnotelor falsificate

Trei instituții bancare din România au fost ținte ale unei fraude în valoare de 400.000 de dolari, prin introducerea în bancomate a 4.000 de bancnote de 100 de dolari contrafăcute. Banii au fost ulterior convertiți în lei și retrași de către autori.

Procurorii DIICOT, alături de polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat joi două percheziții la domiciliile suspecților din municipiile București și Giurgiu. În acest caz, două persoane sunt suspectate de introducerea în circulație a aproximativ 400.000 de dolari falși, precum și de retragerea acestora folosind documente false.

Conform informațiilor furnizate de DIICOT, între octombrie 2021 și februarie 2022, cele trei bănci au suferit prejudicii semnificative din cauza introducerii în bancomate a bancnotelor falsificate, care au trecut neobservate de sistemele de securitate ale ATM-urilor. Aceste bancnote, foarte bine realizate, au fost descoperite doar în centrele de procesare.

Un aspect îngrijorător al acestei fraude este faptul că, pentru deschiderea conturilor necesare operatiunilor de conversie valutară la automatele bancare, autorii au folosit cărți de identitate falsificate.

În prezent, audierile au loc la sediul DIICOT - Structura Centrală, iar pentru cei doi suspecți au fost emise mandate de aducere. Suportul tehnico-criminalistic în acest caz a fost asigurat de Institutul Național de Criminalistică.