Anchetă A.N.A.F. dezvăluie rețea complexă de evaziune fiscală și spălare de bani

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis Parchetului Supremei Curți detalii despre o anchetă amplă privind o rețea care opera evaziune fiscală și spălare de bani. Rețeaua folosea firme preluate fraudulos, identități false și persoane interpuse, ascunzând activitatea prin VPN-uri și aplicații criptate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproape 6 milioane de lei, din care au fost deja confiscate peste 1,3 milioane de lei. În plus, au fost ridicate peste 6.000 de panouri fotovoltaice în valoare de circa 1,65 milioane de lei, folosite într-o schemă cu tranzacții fictive pentru evitarea taxelor.

Investigația nu doar a scos la iveală fraude fiscale, ci a relevat și indicii de spălare de bani, fals în acte și constituire de grup infracțional. Adrian Nica, președintele A.N.A.F., a spus: „Dosarul complet documentat a fost transmis Parchetului, pentru sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”.

Conform newsbucuresti.ro, ancheta a beneficiat de colaborarea cu autorități din Belgia și Bulgaria, fiind vizate măsuri noi pentru prevenirea fraudelor în comerțul cu echipamente fotovoltaice, sector vulnerabil aflat în expansiune. A.N.A.F. propune criterii de analiză mai stricte și proceduri de verificare îmbunătățite.