Fraudă de 5 milioane de lei într-o firmă din București

Fraudă de 5 milioane de lei într-o firmă din București

O firmă din București, activă în domeniul comerțului cu produse diverse, a fost implicată într-o fraudă fiscală semnificativă. Aceasta a declarat achiziții fictive în valoare de peste 5 milioane de lei, ceea ce a condus la un prejudiciu pentru bugetul de stat de 1,52 milioane de lei, incluzând TVA și impozite. Conform newsbucuresti.ro, frauda a fost descoperită de inspectori prin intermediul sistemului e-Factura, un sistem electronic gestionat de ANAF, folosit pentru transmiterea facturilor.

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au realizat verificări amănunțite la societatea respectivă. Aceasta, care a avut inițial activitate în domeniul transportului alternativ, desfășoară acum activități comerciale. În urma analizei datelor digitalizate din RO e-Factura, s-a constatat că societatea a raportat achiziții care nu au fost generate de operațiuni reale și care nu au fost confirmate de partenerii comerciali.

Activitățile ilegale au dus la un prejudiciu semnificativ, iar inspectorii au evidențiat faptul că firma a fost responsabilă de pierderi de 1,52 milioane de lei la bugetul național. De asemenea, firma n-a declarat impozitele și taxele corespunzătoare salariilor pentru activitatea de transport alternativ, prejudiciind astfel atât bugetul statului, cu aproximativ 70.000 de lei, cât și angajații, lipsindu-i de protecția socială și de drepturile legate de asigurările sociale de sănătate și pensie.