ANAF a lansat o operațiune amplă pentru verificarea firmelor cu sedii suspecte
ANAF a lansat o operațiune amplă pentru verificarea firmelor cu sedii suspecte
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început o anchetă majoră numită „Operațiunea Cuibul cu Fantome”, vizând companii care și-au declarat sediile sociale la adrese fără condiții minime pentru activități reale. Conform unui comunicat transmis vineri, inspectori antifraudă au descoperit peste 1.500 de firme înregistrate la aceeași adresă și alte 20.000 de societăți cu sediu sau domiciliu fiscal în locații unde sunt înregistrate între 10 și 1.500 de entități, relatează newsbucuresti.ro.
Specialiștii ANAF susțin că un număr semnificativ de sedii sociale și domicilii fiscale declarate la adrese neadecvate reprezintă un semnal de alarmă. Se menționează că multe dintre aceste adrese sunt folosite exclusiv pentru locuințe sau lipsite de condiții minime de funcționare. În unele cazuri, verificările pe teren au scos la iveală clădiri insalubre, fără ferestre sau uși, aflate în construcție sau distruse, unde erau înregistrate sute de firme, notează ANAF.
Autoritățile fiscale spun că aceste companii din „cuiburile” suspecte prezintă un risc fiscal ridicat, mai ales în ceea ce privește declararea și plata corectă a taxelor către bugetul statului. Unele entități sunt implicate în tranzacții fictive care au cauzat prejudicii majore bugetului public. Potrivit sursei citate, unele dintre aceste societăți sunt utilizate și pentru generarea de fraudă în domeniul TVA, ceea ce accentuează riscurile fiscale.
ANAF anunță că toate cele 20.000 de firme vor fi supuse unei analize de risc. Măsurile legale aplicabile vor fi proporționale cu pericolul fiscal identificat. Printre măsuri se află declararea în inactivitate fiscală sau, dacă se vor constata fapte penale, sesizarea organelor de urmărire penală. În procesul de anchetă, se va analiza și istoricul fiecărei societăți, dar și persoanele fizice implicate în eventuale operțiuni ilegale, potrivit noteaza newsbucuresti.ro.
