DGAF aplică amenzi de milioane în controale la complexuri comerciale din București și Ilfov

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a sancționat cu amenzi de peste 3 milioane lei și a confiscat bunuri și sume de aproape 18 milioane lei în urma unor verificări desfășurate în intervalul septembrie – noiembrie 2025 la trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat al ANAF.

👉 Rezultatele controalelor antifraudă în perioada septembrie – noiembrie 2025

Începând din septembrie 2025, DGAF a realizat controale operative la trei complexuri comerciale și logistice situate în București și județul Ilfov. Acțiunile au vizat activități cu risc fiscal ridicat precum achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea de bunuri.

Ca urmare a acestora, inspectorii antifraudă au identificat implicații fiscale de 8,18 milioane lei, rezultate din impozit pe profit și TVA, au dispus confiscări de bunuri și sume în valoare estimată la 17,99 milioane lei și au aplicat amenzi contravenționale totale de 3,055 milioane lei companiilor care nu au respectat legislația în vigoare, informează ANAF.

👉 Monitorizarea continuă și obiectivele Direcției Generale Antifraudă Fiscală

Pe lângă controalele operative, inspectorii DGAF desfășoară permanent și acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal. Astfel, ei urmăresc identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verifică trasabilitatea mărfurilor și împiedică introducerea pe piață a produselor fără documentație legală.

Acțiunile fac parte dintr-un program sistematic al DGAF pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale, concentrându-se asupra comerțului și depozitării ilegale de bunuri cu risc fiscal. Autoritățile precizează că vor continua verificările în zone cu risc crescut pentru a stimula conformarea voluntară și pentru a sprijini un mediu concurențial echitabil.