Antifrauda ANAF a blocat un circuit fraudulos de TVA de peste 55 milioane lei
Antifrauda ANAF a blocat un circuit fraudulos de TVA de peste 55 milioane lei
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a descoperit patru firme înrudite care au creat un circuit economic fictiv pentru a obține rambursări ilegale de TVA prin facturi false, declarând tranzacții inexistente în domenii precum servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale. Valoarea totală a operațiunilor frauduloase depășește sute de milioane de lei.
În urma verificărilor, DGAF a blocat rambursări ilegale în valoare de 19 milioane lei și a stabilit măsuri pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 55 milioane lei. Unul dintre principalele mecanisme a constat în emiterea unor facturi fictive pentru servicii inexistente, cum ar fi punerea la dispoziție a personalului, cu un număr variabil de angajați la prețuri majorate artificial, fără contracte sau venituri reale aferente.
Știrea, conform newsbucuresti.ro, citează detalii despre implicarea societăților în refacturarea fictivă a materialelor de construcții și echipamentelor medicale deja folosite în alte afaceri ale administratorului beneficiar. De asemenea, s-au constatat creșteri artificiale ale valorilor și plăți fără legătură cu activitățile economice ale firmelor implicate, precum achiziții de bunuri de lux și excursii externe care au atras măsuri asigurătorii din partea autorităților.
Potrivit investigațiilor, către tatăl administratorului societății a fost transferată o sumă mare de bani, justificată prin achiziția unor părți sociale, urmată de retrageri de numerar. În plus, datoriile acumulate către bugetul de stat de firmele implicate depășesc 79 milioane lei, iar societatea beneficiară a circuitului fraudulos a cerut rambursări de TVA în valoare de peste 32 milioane lei.
