Înapoi
Antifrauda ANAF a blocat un circuit fraudulos de TVA de peste 55 milioane lei
Social

Antifrauda ANAF a blocat un circuit fraudulos de TVA de peste 55 milioane lei

Postat pe 05 Nov 2025

Update 2 luni în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Simona Stan

Antifrauda ANAF a blocat un circuit fraudulos de TVA de peste 55 milioane lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a descoperit patru firme înrudite care au creat un circuit economic fictiv pentru a obține rambursări ilegale de TVA prin facturi false, declarând tranzacții inexistente în domenii precum servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale. Valoarea totală a operațiunilor frauduloase depășește sute de milioane de lei.

În urma verificărilor, DGAF a blocat rambursări ilegale în valoare de 19 milioane lei și a stabilit măsuri pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 55 milioane lei. Unul dintre principalele mecanisme a constat în emiterea unor facturi fictive pentru servicii inexistente, cum ar fi punerea la dispoziție a personalului, cu un număr variabil de angajați la prețuri majorate artificial, fără contracte sau venituri reale aferente.

Știrea, conform newsbucuresti.ro, citează detalii despre implicarea societăților în refacturarea fictivă a materialelor de construcții și echipamentelor medicale deja folosite în alte afaceri ale administratorului beneficiar. De asemenea, s-au constatat creșteri artificiale ale valorilor și plăți fără legătură cu activitățile economice ale firmelor implicate, precum achiziții de bunuri de lux și excursii externe care au atras măsuri asigurătorii din partea autorităților.

Potrivit investigațiilor, către tatăl administratorului societății a fost transferată o sumă mare de bani, justificată prin achiziția unor părți sociale, urmată de retrageri de numerar. În plus, datoriile acumulate către bugetul de stat de firmele implicate depășesc 79 milioane lei, iar societatea beneficiară a circuitului fraudulos a cerut rambursări de TVA în valoare de peste 32 milioane lei.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Social
Social

Primăria București anunță consolidarea a patru clădiri cu risc seismic

Primăria Municipiului București își continuă eforturile de reducere a riscului seismic prin consolidarea a patru imobile vechi de peste 100 de ani. Conform newsbucuresti.ro, printre acestea se numără două clădiri publice și două rezidențiale, inclusiv Pinacoteca București și o clădire administrată de Muzeul Municipiului București.

Social

Podul spre Insula Lacul Morii, transferat în administrarea Sectorului 6

Consiliul General al Municipiului București a decis, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu, să aprobe în unanimitate trecerea Podului spre Insula Lacul Morii în administrarea Sectorului 6. Această modificare a fost confirmată joi și vizează facilitarea unor investiții și modernizări în zonă, conform unei postări pe Facebook realizate de Primăria Sectorului 6.

Social

Consultare publică despre Viitorul Fortului 13 Jilava la CJ Ilfov

Ieri, pe 29 ianuarie 2026, Consiliul Județean Ilfov a organizat o consultare publică dedicată proiectului „Viitorul Fortului 13 Jilava”, un monument istoric important pentru patrimoniul național. Evenimentul a fost destinat discutării modalităților de valorificare culturală și turistică a fortului, având ca scop încadrarea acestuia în circuitul cultural și turistic al județului Ilfov.

Social

Cresterea numărului de aplicări pentru locuri de muncă în 2026

Începutul anului 2026 aduce o mobilizare semnificativă pe piața muncii, conform newsbucuresti.ro, cu un milion de aplicări înregistrate, cifră cu aproape 15% mai mare comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Această tendință se reflectă în interesul candidaților de a-și schimba locul de muncă, în special în rândul celor din segmentul entry-level.

Acasa Recente Radio Județe