Doi români trimiși în judecată pentru fraudă fiscală de peste un milion de lire sterline

Doi cetățeni români au fost trimiși în judecată sub acuzația că au obținut ilegal peste 1,3 milioane de lire sterline de la Guvernul britanic prin intermediul unor fraude fiscale. Dosarul va fi soluționat de Tribunalul București, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București notează implicarea unor infracțiuni complexe, inclusiv acces ilegal la un sistem informatic și spălare de bani, potrivit News.ro.

👉Detalii despre modul de operare al fraudei fiscale

Potrivit procurorilor, cei doi inculpați au înregistrat angajatori fictivi și numeroase persoane fizice în aplicații fiscale ale Agenției Fiscale a Marii Britanii. Aceștia au solicitat în mod fraudulos returnarea impozitelor pe un cont fiscal personal, procedură care le-a permis să obțină o sumă totală de peste 1,3 milioane de lire sterline de la Guvernul britanic.

Banii obținuți ilegal au fost transferați în conturi bancare personale, de unde au fost retrași treptat de la mai multe bancomate. Astfel, autorii au încercat să spele fondurile prin retrageri succesive, iar acest procedeu face parte din unul din capetele de acuzare formulate de Parchet.

👉Colaborarea internațională și măsurile preventive în anchetă

În procesul de identificare a autorilor și de colectare a probelor, procurorii au încheiat un Acord european de cooperare cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, folosind intermediul EUROJUST, conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Cei doi inculpați vor fi menținuți în arest preventiv pe durata procesului, măsură luată pentru a preveni riscul de influențare a anchetei și asigurarea bunei desfășurări a procedurilor judiciare. Astfel, sistemul de justiție românesc se implică activ în combaterea fraudelor cu impact internațional.