Inspectori antifraudă descoperă prejudiciu de 8,7 milioane de lei în construcții

Inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei în urma unui control efectuat la o firmă din domeniul construcțiilor, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

👉 Constatările privind cheltuielile fictive și utilizarea firmelor fantomă

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au constatat că societatea în cauză a înregistrat cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă de la patru firme care aveau caracteristici specifice societăților de tip fantomă. Compania a declarat achiziții de aproximativ 27 milioane de lei, folosind un sistem de facturare electronică pentru a masca proveniența angajaților implicați în lucrări.

ANAF a precizat că societățile implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitatea acestora. Multe dintre aceste firme au depus declarații fiscale incomplecte sau fără corelări, pentru a părea că respectă normele legale.

👉 Măsurile luate și continuarea monitorizării sectorului

Prin acest mecanism, firma s-ar fi sustras de la obligațiile fiscale legate de veniturile salariale ale angajaților, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma menționată. Dată fiind gravitatea situației, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza faptele și a lua măsurile legale necesare.

Autoritățile continuă să monitorizeze activitățile din sectorul construcțiilor pentru a preveni astfel de escrocherii financiare în viitor.