ANAF descoperă nereguli fiscale majore la companiile de schimb valutar
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii de schimb valutar verificate la nivel național, aplicând sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, conform newsbucuresti.ro. Aceste sancțiuni au constat în amenzi contravenționale și confiscări, iar controalele au evidențiat diverse abateri de la normele fiscale.
👉 Abateri fiscale grave constatate în urma controlului-pilot
Un control-pilot realizat de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a relevat că majoritatea operatorilor economici verificați au comis abateri grave, precum nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și neacceptarea mijloacelor moderne de plată. „Rezultatele acţiunii au indicat existenţa unor forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificaţi”, se menționează într-un comunicat al ANAF.
Din cele 33 de companii, majoritatea au fost selectate pe baza analizelor de risc, iar sancțiunile aplicate se ridică la 3.454.520 de lei, incluzând amenzi de 1.112.000 de lei și confiscări de 2.342.520 de lei. Inspectorii au descoperit, de asemenea, că unele tranzacții nu respectau cerințele de identificare a clienților.
👉 Restricții în Suceava și intențiile ANAF privind extinderea controalelor
În cadrul verificărilor, un punct de schimb valutar din județul Suceava a fost sancționat pentru nereguli care includ neemiterea bonurilor fiscale. Notația ANAF afirmă că operatorul a primit amenzi de 60.000 de lei și confiscări de valută în valoare de peste 300.000 de euro. Această situație reflectă un model de neconformare ce va fi abordat cu strictețe.
Pe baza concluziilor proiectului-pilot, ANAF ia în considerare extinderea acestui tip de verificare pe întreg teritoriul țării, cu scopul de a crește respectarea normelor fiscale și de a combate fraudele care afectează concurența loială. „ANAF încurajează cetăţenii să solicite bonul fiscal pentru fiecare operaţiune de schimb valutar”, subliniază oficialii instituției.