Vladimir Ciorba și Laura Vicol, audiați de DIICOT în dosarul de înșelăciuni imobiliare
Vladimir Ciorba și Laura Vicol, audiați de DIICOT în dosarul de înșelăciuni imobiliare
Vladimir Ciorba, principalul acționar al companiei Nordis, împreună cu soția sa, Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși luni la sediul DIICOT pentru audiere. Aceștia sunt implicați într-un dosar care vizează înșelăciuni imobiliare realizate prin intermediul companiei Nordis, conform informațiilor preluate de Agerpres.
La sosirea la DIICOT, Ciorba și Vicol au evitat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Investigația a fost deschisă în urma unor percheziții efectuate luni dimineață, care au avut loc atât în România, cât și în Monaco. Printre locațiile percheziționate s-au numărat locuințele soților Ciorba - Vicol, precum și sediul companiei Nordis.
Dosarul în care sunt implicați cei doi presupune infracțiuni grave, precum înșelăciune, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, având un prejudiciu estimat la peste 195 milioane de euro. Ancheta îi vizează pe 40 de indivizi și 32 de firme, cercetările indicând existența unui grup infracțional organizat structurat pe un model piramidal cu trei niveluri.
Potrivit autorităților, grupul a dezvoltat un mecanism complex de înșelăciune, care a inclus promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin mai multe societăți comerciale. Sumele de bani au fost colectate de la clienți, iar fondurile societăților au fost delapidate. De asemenea, investigația arată că au fost înregistrate operații fictive în contabilitate pentru a evita plata impozitelor și taxelor.
Fondurile obținute ilegal au fost supuse procesului de spălare a banilor. În urma cercetărilor, s-a descoperit că esalonul secund al grupării a fost compus din persoane legate de liderii grupului, care au oferit sprijin în activitățile infracționale. Ultimul nivel al organizației a inclus persoane care se ocupau cu întocmirea documentelor aferente vânzărilor imobiliare și încasarea sumelor obținute din delapidare.
Investigarea continuă pentru a aduce la lumină toți actorii implicați în această schemă frauduloasă.