Procurorii DIICOT efectuează percheziții în România și Monaco într-un dosar de fraudă

Procurorii DIICOT efectuează percheziții în România și Monaco într-un dosar de fraudă

Procurorii DIICOT au demarat luni un amplu proces de percheziții atât în România, cât și în Monaco, în cadrul unui dosar care urmărește infracțiuni de înșelăciune, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, având legătură cu compania Nordis, conform informațiilor Agerpres.

În centrul anchetei se află Vladimir Ciorba, principalul acționar al Nordis, cunoscut și ca soțul fostei președinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol. Sediul companiei Nordis va fi, de asemenea, percheziționat de către autorități.

Conform comunicatului DIICOT, au fost emise 65 de mandate de percheziție pe întreg teritoriul României, în orașe precum București, Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, dar și în Principatul Monaco. Ancheta vizează constituirea unei asociații infracționale organizate, delapidare și alte infracțiuni economice, având ca efect obținerea ilegală de fonduri din rambursări de la bugetul de stat.

De la începutul cercetărilor, au fost identificați 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) implicați. Începând din 2018, trei dintre acești suspecți au înființat un grup infracțional organizat, care a desfășurat activități ilicite prin promovarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți comerciale. Aceste activități au inclus încasarea de fonduri de la clienți, delapidarea acestora și inducerea în eroare a cumpărătorilor.

Investigațiile au arătat că, în perioada 2019-2024, liderii grupului au obținut peste 957 milioane lei (aproximativ 195 milioane euro) din avansuri și alte sume provenite din promisiuni de vânzare-cumpărare de apartamente. Sumele au fost apoi delapidate rapid, prin transferuri către membri ai grupului și alte societăți afiliate.

Procurorii DIICOT susțin că suspectii au folosit diverse metode frauduloase, inclusiv prezentarea de documente false și inducerea în eroare a clienților cu privire la stadiul proiectelor imobiliare. Aceștia au manipulat clienții în reluarea termenilor contractelor și în semnarea acestora, generându-le prejudicii considerabile.

Acest caz subliniază complexitatea și gravitatea infracțiunilor economice în domeniul imobiliar din România, iar ancheta DIICOT continuă pentru a aduna toate dovezile necesare și pentru a aduce în fața justiției persoanele implicate.