DGAF descoperă evaziune fiscală de aproape 15 milioane lei la o firmă din București
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat un prejudiciu de 14,9 milioane de lei la o companie din București care operează în domeniul pazei și protecției, anunțând că va sesiza autoritățile competente pentru suspiciuni de evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prejudiciul provine din contribuții sociale și impozite pe veniturile din salarii neachitate, având în vedere că societatea nu a raportat integral veniturile obținute.
👉 Descoperirea discrepanțelor între orele lucrate și cele declarate
În urma unui control antifraudă, inspectorii au observat diferențe considerabile între numărul de ore facturate clienților și cele declarate fiscal. Comparând orele efectiv lucrate și facturate cu cele raportate prin declarațiile fiscale, s-a constatat o diferență de peste 1,5 milioane de ore nedeclarate. Aceasta ridică suspiciuni grave legate de corectitudinea raportării financiare a firmei.
De asemenea, ANAF a informat că aproximativ 17 milioane de lei, încasați de la clienți, au fost retrași în numerar de către reprezentantul firmei prin avansuri de trezorerie nejustificate, fără a fi reflectate în documentele contabile. Controlul a relevat și o lipsă în casierie de 4,4 milioane de lei, ceea ce sugerează utilizarea unor resurse financiare informale pentru a plăti salarii „la negru”, fără achitarea obligațiilor fiscale corespunzătoare.
👉 Sancțiunile aplicate și urmările judiciare
ANAF a precizat că firma are datorii restante la bugetul de stat de peste 6 milioane de lei și a fost sancționată contravențional cu o amendă de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea normelor privind disciplina financiară a operațiunilor de încasări și plăți în numerar. Autoritatea a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente, considerând că faptele constatate întrunesc elementele unei infracțiuni de evaziune fiscală.
Acest control face parte dintr-o acțiune națională care vizează verificarea legalității activităților de pază și protecție, iar contribuabilii au fost selectați pe baza unei analize de risc realizate de ANAF.