ANAF confiscă 68,93 milioane lei și bijuterii aur de la case de schimb valutar

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat suma de 68,93 milioane de lei de la o casă de schimb valutar, împreună cu 21 kg de bijuterii din aur și 1,37 milioane lei proveniți din vânzarea unor lingouri de aur. Această acțiune urmează revocării autorizației de funcționare a societății în luna februarie a acestui an.

👉 Confiscări după monitorizarea activității societății

Conform unui comunicat al ANAF, măsura confiscării a fost dispusă după monitorizarea celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar fără autorizație, întrucât aveau obligații fiscale restante. În perioada ulterioară revocării, societatea a realizat schimburi valutare totale de 68,93 milioane de lei, pentru care a fost aplicată măsura confiscării conform legii.

Inspectorii antifraudă au ridicat, în cadrul controlului, întregul disponibil în lei și valută existent la acele puncte de lucru ale societății. Acest demers subliniază intensificarea acțiunilor de control în sectorul financiar și comercial.

👉 Confiscări și sancțiuni la casa de amanet

Într-o altă acțiune de control, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii DGAF au confiscat 21,95 kg de aur, evaluat la peste 8,5 milioane lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea lingourilor de aur. Verificările efectuate au relevat încălcări ale prevederilor legale privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările comerciale pentru metale prețioase.

Pe lângă confiscări, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 lei. Aceste măsuri reflectă angajamentul ANAF de a asigura conformitatea în domeniul fiscal și de a preveni activitățile ilegale.