Trei persoane reținute pentru evaziune fiscală de peste 49 milioane de lei

Trei persoane reținute pentru evaziune fiscală de peste 49 milioane de lei

Trei indivizi au fost reținuți de procurorii anticorupție într-un caz de evaziune fiscală legat de activitățile de ride-sharing desfășurate de diverse societăți comerciale. Prejudiciul adus bugetului de stat depășește 49 milioane de lei, conform unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au demarat acțiunea legală și au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor trei coordonatori ai firmelor implicate. Acestea sunt acuzați de săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, față de alte trei persoane fără calitate specială care se ocupau de aceste societăți, s-a decis impunerea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit anchetatorilor, între februarie 2023 și martie 2024, persoanele reținute ar fi gestionat activitatea societăților de transport alternativ de persoane, generând un prejudiciu semnificativ pentru bugetul de stat prin lipsa plății obligațiilor fiscale.

Conform documentului citat, prejudiciul a rezultat din omisiunea înregistrării în contabilitate a 10 societăți comerciale și din nedeclararea veniturilor impozabile. În plus, s-a constatat că sursa impozabilă a fost ascunsă prin evitarea încheierii de contracte de muncă, ceea ce a dus la plata „la negru” a salariilor angajaților.

DNA a mai precizat că, în perioada menționată, au fost înființate mai multe firme de transport care, sub coordonarea celor șase inculpați, aveau colaborări cu peste 1.000 de șoferi. Aceștia erau încurajați să încheie contracte de comodat cu societățile controlate, prin care își cedau autoturismele spre utilizare.

După demararea activității, inculpații încasa sume de la platformele de ride-sharing, reținând un comision între 8 și 12%, restul fiind virat șoferilor. Așa s-a creat un sistem prin care șoferii primeau o indemnizație mai mare, deoarece nu se plăteau contribuții salariale.

În urma acestor activități, procurorii susțin că unul dintre inculpați ar fi folosit banii obținuți pentru achiziția de automobile de lux și imobile, precum și pentru a credita alte societăți comerciale în care era acționar.