Înapoi la știri

descoperire a unei fraude fiscale de peste trei milioane de lei la o firma de telefoane din București

01 Jul 2025
2 minute min
Cristina Preda

descoperire a unei fraude fiscale de peste trei milioane de lei la o firma de telefoane din București

Inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o fraudă cu caracter "carusel" la o societate din București, specializată în vânzarea de telefoane mobile, potrivit newsbucuresti.ro. Potrivit anchetei, compania a folosit ilegal datele de identificare ale unei firme din Finlanda, pentru a intra în circuitul de tranzacții, în scopul de a evita plata taxei pe valoarea adăugată.

Controalele au fost realizate de inspectorii din Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), care au verificat tranzacțiile efectuate de firma din București în perioada decembrie 2024 - februarie 2025. Constalările au fost posibile datorită colaborării și schimbului internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda.

Potrivit celor raportate de autoritățile finlandeze, livrările menționate de compania din România către firma din Finlanda nu au avut la bază tranzacții reale. Conform sursei citate, citează newsbucuresti.ro, societatea românească s-a folosit în mod ilegal de datele de identificare ale firmei finlandeze, pentru a beneficia de scutirea de taxe.

Conform notează autorităților, aceste operațiuni false au fost create cu scopul de a frauda bugetul de stat, iar inspectorii au reevaluat toate tranzacțiile fictive. În urma anchetei, a fost calculat un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA neplătit.

Potrivit sursei menționate, ancheta continuă pentru a lua măsuri suplimentare împotriva celor implicați în această fraudă.

Alte postari din Sport
Sport

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală, de peste 2,1 milioane de lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei, respectiv transferuri între firme de 32 milioane de lei şi taxe neachitate de 13 milioane de lei. „ANAF extinde investigaţiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA şi diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăţi depăşesc 32 de milioane de lei, iar obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă neachitate depăşesc 13 milioane de lei.

Sport

Linia 205 va avea traseu modificat pentru ceremonia dedicată ‘Zilei Imnului Național’, miercuri dimineața

Linia de autobuz 205 va circula pe un traseu modificat miercuri dimineața, pentru desfășurarea ceremoniei dedicate ‘Zilei Imnului Național’, a transmis într-un comunicat de presă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Potrivit sursei citate, în intervalul orar 9:00 – 11:00, traficul rutier va fi restricționat pe Calea Victoriei, iar autobuzele 205 vor funcționa pe traseul de bază, între terminalul ‘Metrou Străulești’ și intersecția Calea Victoriei/Str.

Sport

Guvernul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi din sistemul public de sănătate

Guvernul a aprobat marți seară, prin memorandum, deblocarea a peste 6.850 de posturi din sistemul public de sănătate, potrivit Agerpres. Potrivit Ministerului Sănătății, în ședința de Guvern a fost aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

Sport

Lucrările din Microzona 10, monitorizate împreună cu locuitorii. Investiție de 7,6 milioane de lei în Sectorul 6

Primăria Sectorului 6 anunță că lucrările de modernizare din Microzona 10 continuă, administrația locală verificând în teren stadiul șantierului și discutând cu locuitorii pentru adaptarea proiectului la nevoile cartierului. Potrivit primăriei, cetățenii au solicitat, printre altele, suplimentarea locurilor de parcare acolo unde spațiul permite, îmbunătățirea accesului către scările de bloc, modernizarea iluminatului public și creșterea siguranței circulației pietonale.

Acasa Recente Radio Județe