descoperire a unei fraude fiscale de peste trei milioane de lei la o firma de telefoane din București

descoperire a unei fraude fiscale de peste trei milioane de lei la o firma de telefoane din București

Inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o fraudă cu caracter "carusel" la o societate din București, specializată în vânzarea de telefoane mobile, potrivit newsbucuresti.ro. Potrivit anchetei, compania a folosit ilegal datele de identificare ale unei firme din Finlanda, pentru a intra în circuitul de tranzacții, în scopul de a evita plata taxei pe valoarea adăugată.

Controalele au fost realizate de inspectorii din Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), care au verificat tranzacțiile efectuate de firma din București în perioada decembrie 2024 - februarie 2025. Constalările au fost posibile datorită colaborării și schimbului internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda.

Potrivit celor raportate de autoritățile finlandeze, livrările menționate de compania din România către firma din Finlanda nu au avut la bază tranzacții reale. Conform sursei citate, citează newsbucuresti.ro, societatea românească s-a folosit în mod ilegal de datele de identificare ale firmei finlandeze, pentru a beneficia de scutirea de taxe.

Conform notează autorităților, aceste operațiuni false au fost create cu scopul de a frauda bugetul de stat, iar inspectorii au reevaluat toate tranzacțiile fictive. În urma anchetei, a fost calculat un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA neplătit.

Potrivit sursei menționate, ancheta continuă pentru a lua măsuri suplimentare împotriva celor implicați în această fraudă.