11 persoane reținute în dosarul Nordis, prejudiciul estimat la 71 milioane euro

Reprezentanții DIICOT au anunțat marți că un număr de 11 indivizi, dintre care 7 bărbați și 4 femei, au fost reținuți în cadrul investigației legate de dosarul Nordis. De asemenea, măsurile de control judiciar au fost aplicate și pentru alți doi inculpați, conform informațiilor transmise de stirileprotv.ro.

Cercetarea vizează fapte grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Autoritățile au identificat activități prin care s-au obținut, fără drept, sume de bani de la bugetul de stat prin rambursări și compensări ilegale.

În urma perchezițiilor desfășurate, anchetatorii au confiscat peste 50 de sisteme informatice, inclusiv laptopuri, tablete, un server, stick-uri de memorie și hard-diskuri externe, precum și telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri și obiecte de lux, precum ceasuri și bijuterii de marcă.

În comunicatul DIICOT se menționează că în ziua următoare va fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă pentru inculpații reținuți, pe o perioadă de 30 de zile. Laura Vicol și Vladimir Ciorba sunt printre persoanele care au petrecut noaptea în arest, după ce au fost reținute timp de 24 de ore în legătură cu acest dosar.

În total, 40 de persoane au fost audiate de procurorii DIICOT, în data de luni, fiind desfășurate și percheziții în România și Monaco. Ancheta continuă, în condițiile în care prejudiciul estimat se ridică la peste 71 de milioane de euro.