DGAF intensifică controalele în complexurile comerciale din București și Ilfov

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a Agenției Naționale de Administrare Fiscală desfășoară, începând din septembrie 2025, o acțiune de control operativ în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov. DGAF urmărește prevenirea și combaterea activităților ilegale legate de bunurile cu risc fiscal ridicat, potrivit informațiilor comunicate de instituție.

👉 Rezultatele controalelor în complexele comerciale și logistice

Până în prezent, DGAF a verificat 297 de operatori economici care utilizează 1.500 de spații de depozitare ce însumează aproximativ 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au descoperit numeroase activități ilicite, în special deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor din activitatea comercială.

Ca urmare a constatărilor, au fost stabilite implicații fiscale totale de 8.180.398 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. Totodată, au fost dispuse confiscări de bunuri și sume de bani estimate la 17.990.061 lei, iar amenzi contravenționale în valoare de 3.055.209 lei au fost aplicate operatorilor care au încălcat legislația fiscală.

👉 Continuarea verificărilor și monitorizarea bunurilor cu risc fiscal

Pe lângă controalele operative la operatorii verificați, DGAF realizează permanent acțiuni de monitorizare dedicate identificării lanțurilor ilicite de aprovizionare. Aceste acțiuni au ca scop verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii pe piață a bunurilor fără documentație legală de proveniență.

Acțiunea face parte dintr-un program sistematic al DGAF pentru prevenirea, identificarea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale prin activități ilegale de comercializare și depozitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Instituția anunță că va continua verificările în zone cu risc pentru a spori conformarea voluntară și a asigura un mediu concurențial corect.