Controale ANAF relevă nereguli fiscale la operatorii de schimb valutar

Un control-pilot realizat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) în rândul a 33 de operatori economici de schimb valutar a scos la iveală nereguli fiscale la peste 85% dintre contribuabilii verificați. Acțiunea, desfășurată în conformitate cu analiza de risc, a dus la sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, estimează newsbucuresti.ro.

👉 Nereguli fiscale frecvente între operatorii verificați

Verificările efectuate de inspectorii ANAF au arătat că cele mai comune abateri constatate includ nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, neacceptarea mijloacelor moderne de plată și efectuarea tranzacțiilor fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. Inspectorii au utilizat o abordare integrată, corelând informațiile financiare cu datele din sistemele de supraveghere video ale operatorilor verificați.

În derularea acestei acțiuni, inspectorii au evaluat gradul de conformare fiscală și au căutat vulnerabilitățile specifice sectorului. Rezultatele au indicat că 85% dintre operatorii analizați nu respectă normele fiscale, iar pentru 10 dintre acești contribuabili, verificările sunt încă în desfășurare.

👉 Exemplu de nereguli în județul Suceava și planuri ANAF

Un exemplu notabil de neconformare a fost găsit la un punct de schimb valutar din județul Suceava, unde inspectorii au descoperit sume de bani provenite din cumpărarea de valută fără emiterea bonurilor fiscale. În urma acestor abateri, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei și confiscarea sumelor în valută, inclusiv 211.670 de euro și 35.320 de franci elvețieni.

Acțiunea face parte dintr-o strategie mai amplă a ANAF de a dezvolta instrumente eficiente pentru monitorizarea sectorului de schimb valutar. Pe baza concluziilor proiectului-pilot, ANAF analizează extinderea acestor controale pentru a îmbunătăți conformarea fiscală și a combate activitățile care afectează veniturile bugetare.