ANAF a declanşat o amplă acţiune de control sub numele de cod Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, vizând companii care au declarat sedii sociale la adrese fără condiţii minime pentru desfăşurarea unor activităţi economice reale. Potrivit unui comunicat transmis vineri, inspectorii antifraudă au identificat peste 1.500 de societăţi înregistrate la aceeaşi adresă, iar alte 20.000 de firme figurează cu sediul social sau domiciliul fiscal în locaţii unde sunt înregistrate între 10 şi 1.500 de entităţi. „Experienţa instituţională a relevat faptul că existenţa unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiţii decente pentru desfăşurarea unor activităţii lucrative, în mod real, precum adrese cu destinaţia exclusivă de locuinţe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spaţiului, respectiv nicio condiţie pentru o prezenţă umană, reprezintă un indiciu redutabil pentru activităţi ce depăşesc sfera unui comportament fiscal normal.”, precizează ANAF. Oficialii fiscali susţin că unele firme din aceste „cuiburi” au fost implicate în circuite tranzacţionale fictive, care au generat prejudicii semnificative bugetului de stat. În unele cazuri, verificările pe teren au descoperit clădiri insalubre, fără uşi sau ferestre, aflate în construcţie sau complet distruse, în care erau înregistrate sute de firme. „Contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entităţi. Unele dintre aceste entităţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin e”, arată ANAF. Toate cele 20.000 de societăţi vizate de analiză vor fi supuse evaluării de risc, iar măsurile legale aplicate vor fi proporţionale cu gradul de pericol fiscal identificat. Printre acestea se pot număra declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate fapte prevăzute de legea penală. „În analizele şi controalele fiscale realizate vom avea în vedere istoricul fiecărei societăţi pentru a evalua obiectiv situaţia fiscală, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silită”, se mai arată în comunicat.